21/08 L'Irak sort de la liste grise en matière de blanchiment d'argent
-Al-Sumaria News - Local : Le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Irak a annoncé que le pays est loin d'être inclus dans la liste grise du blanchiment d'argent, après la création de bases de données mises à jour, complètes et confidentielles qui répondent aux exigences internationales.
- Alsumaria
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01/06 Appréciant les mesures exécutives et législatives de l'Iran pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
-Téhéran- IRNA- Lors de la 40ème réunion du Groupe régional eurasien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les actions de l'Iran dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ont été saluées.
- IRNA
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22/05 Le Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme discute des efforts de l'État pour lutter contre la criminalité
-Le président du Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, Ali Mohsen Ismail, a annoncé aujourd'hui mercredi la discussion des efforts de l'État pour lutter contre la criminalité conformément aux normes internationales.
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03/05 Al-Nazaha annonce la signature d'un accord avec le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
-Aujourd'hui, mercredi, la Commission fédérale de l'intégrité a annoncé la signature d'un accord de coopération avec le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, expliquant que l'accord vise à suivre les suspects recherchés et à récupérer les fonds obtenus d'actes de corruption et de blanchiment d'argent. .
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17/11 Parmi eux, la lutte contre le blanchiment d'argent. L'Institut de développement judiciaire organise deux ateliers et conclut un
-Aujourd'hui, jeudi, l'Institut de développement judiciaire a organisé deux ateliers, dont l'un était sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, tandis qu'un atelier de développement des compétences des chercheurs sociaux dans les tribunaux du statut personnel s'est conclu.
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